議長選出

理事長　藤井（アミファ）が議長に選出されました。

議長による議事録作成人の指名

議長により理事　大田（服飾雑貨Honeycube）が議事録作成人に指名されました。

会員数と出席者数の確認

総会員数

667事業者（2004年12月18日現在）

有効票数（出席＋委任）

574事業者

総会出席数

78事業者

総会欠席数

589事業者

（委任する）

496事業者

（委任しない）

4事業者

（提出なし）

89事業者

第一号議案＜2005年度事業計画案＞「1. 独自MLシステムの開設について」

説明担当：理事　田中（有限会社グリニッジ）

システム担当の田中より独自MLシステムの開設について以下のように説明がありました。

会のNPO法人化・大規模化に伴い、MLへの参加希望者が会員であることの確認作業やセキュリティなどの面でこれまで使用してきた無料ML「Yahoo!グループ」を継続して使用することが困難になってきました。また、同MLは多機能ゆえに複雑なため「利用の仕方がわからない」という会員様の声も多く、利用方法の説明や参加の承認作業などがML管理人や事務局の負担にもなっています。

そうした理由から、理事会では早期に会員名簿と連動可能なMLの開設が必要と判断し、複数のシステム会社に見積もりを依頼したところ、当会会員の有限会社ケイズシステム様より、初期費用が200万円程度、月々の運用費が15万円程度で設置・運用が可能というお返事をいただきました。

【独自MLシステム採用の承認に対する採決】この独自MLシステムの導入・運用の費用を会の予算より捻出してよいかどうか、採決をとりました。

【採決の結果】　満場一致で承認され、独自MLシステムの開発を進めることが決定いたしました。

第一号議案＜2005年度事業計画案＞「2. 事務所設立ならびに常駐職員の採用」

説明担当：副理事長　平山（株式会社ウォークス）

副理事長の平山より事務所設立ならびに常駐職員の採用について以下のように説明がありました。

現在の事務所は、事務局業務を依託している株式会社ウィターの事務所を間借りしている状態であり、マスコミや各種企業、会員の訪問希望があっても、それを受け入れる体制がありません。また、会員の増加に伴い業務が増えたことなどもあり、スタッフの連携をはかり、より効率的かつスピーディな運営を行うために、都内の交通の良い場所に事務所を設立し、現在の事務局スタッフに加え新たに常駐の職員（理事及び事務局）を置く必要性が出てきました。　参考：事務局に依託している業務の一覧（会員以外非公開） [PDF]

【事務所設立ならびに常駐職員の採用に対する採決】事務所設立ならびに常駐職員を採用をすべきかどうか、採決をとりました。

【採決の結果】　満場一致で承認され、事務所を設立し、新たに常駐職員を採用することが決定いたしました。

第一号議案＜2005年度事業計画案＞「3. 月会費の変更」

説明担当：理事長　藤井（アミファ）

理事長の藤井より月会費の変更について以下のように説明がありました。

今後の協議会の発展に必須の、独自MLシステムの運営、事務所ならびに常駐職員の採用、HP機能・各種システムの充実などで考えられる出費を審議検討した結果（後述の第三号議案＜収支報告・予算案＞参照）、NPO法人としての第2期となる2005年4月以降の月会費を現在の3,000円から4,000円に変更する必要性が出てきました。

【月会費の変更についての承認に対する採決】月会費を4,000円に変更すべきかどうか、採決をとりました。

【採決の結果】　満場一致で承認され、2005年4月以降の月会費を4,000円に変更することが決定いたしました。

なお、今後の会費の納付時期は、NPO法人としての決算時期にあわせるため、今までの「6月もしくは12月分までの前払い」という形から「3月もしくは9月分までの前払い」という形に変更されます。

同様に、定例総会の招集時期も「毎年1月と12月に招集」という形から「毎年3月と4月に招集」という形に変更となりますので、ご注意くださいますようお願いいたします。

第一号議案＜2005年度事業計画案＞「4. 月次決算の報告義務化」

説明担当：理事長　藤井（アミファ）

理事長の藤井より月次決算の報告義務化について以下のように説明がありました。

会のNPO法人化に伴い、理事会では、2005年4月以降、月次決算の報告を義務化したいと考えております。現在、事務局で会計システムに月次決算機能を追加するための準備を進めております。この件は、環境が整い次第追ってご報告させていただきます。

第一号議案＜2005年度事業計画案＞「5. 新広告の発表」

説明担当：副理事長　平山（株式会社ウォークス）

副理事長の平山より新広告について以下のように説明がありました。

これまで、当会のMLにつきましては理事や事務局に断りのない広告・営業は一切禁止という方向で進めて参りましたが、そうした規制を一部排除した、ネットショップ向けサービスを提供する会員事業者様が有料にて自由に広告・サービス情報を配信することが可能で、そうした情報を受け取りたい会員様が無料で自由に購読することができるような新しいMLの設立を考えております。また、そうしたサービス情報を配信したい会員事業者様に対して当会公式サイト上の1ページを有料にて開放し、ブログ形式で更新可能な仕組みを構築しようと思っています。この件につきましては、2005年3月の総会にて改めてご報告いたします。

第二号議案＜賛助会員の名称（区分）及び規制の変更について＞

説明担当：理事長　藤井（アミファ）

理事長の藤井より賛助会員の名称（区分）及び規制の変更について以下のように説明がありました。

現在、「正会員」と「賛助会員」の区分が非常に曖昧になっており、どちらかにはっきりと分けられない会員様もたくさんいらっしゃいます。そこで、こうした区分をなくし、どちらも「正会員」となるように規制を変更するべきかどうか、採決を行います。

【賛助会員の名称（区分）についての採決】賛助会員という名称（区分）をなくし、規制を変更してよいかどうか、採決をとりました。

【採決の結果】　満場一致で承認され、会則を変更し賛助会員という名称（区分）をなくすことが決定いたしました。

第三号議案＜収支報告・予算案＞2004年9月〜2004年12月収支報告

※2004年度9月〜12月収支報告書（会員以外非公開） [PDF]をご覧下さい。

説明担当：理事　大竹（株式会社ウィター）

理事の大竹より2004年9月〜2004年12月の収支報告について以下のように説明がありました。

9月の臨時総会でご報告したように、10,150,799円という金額がNPO法人設立登記時の資産で、そこからの3ヶ月間の収支が表になっておりますのでご確認下さい。12月いっぱいの収支となっておりますので、一部未払い金（支払い予定）のものも含まれています。

第三号議案＜収支報告・予算案＞2005年1月〜2005年3月予算案

※2005年1月〜3月活動予算案（会員以外非公開） [PDF]をご覧下さい。

説明担当：理事　大竹（株式会社ウィター）

理事の大竹より2005年1月〜2005年3月予算案について以下のように説明がありました。

前項の収支から繰越金と前預かりの会費を分けて、予算組みしたのがこちらの表です。独自MLシステムの予算に先程の報告との若干のズレが出てしまっていますが、収入を少なめに見積もっておりますので、調整可能な範囲です。

【予算案の承認に対する採決】2005年1月〜2005年3月予算案の承認について採決をとりました。

【採決の結果】　満場一致で承認され、予算案の通りに事業を進めていくことが決定いたしました。

第四号議案＜新監事の選任について＞

説明担当：理事長　藤井（アミファ）

理事長の藤井より新監事の選任について以下のように説明がありました。

11月20日のNPO設立祝賀会で報告がありました、前監事のオフィス梵天丸 平林氏の退任に伴い、2005年3月までの新監事の選任が早急に必要となりました。その件につきまして理事会で慎重に討議した結果、現理事のケーキスタジオ東京パティ 小島氏が一時的に理事を退任し、2005年3月までの監事になるということで話がまとまりました。

【新監事の選任についての採決】小島氏を新監事に選任してもよいかどうかの採決をとりました。

【採決の結果】　満場一致で承認され、2005年3月までの新監事を小島氏とすることが決定いたしました。

新監事　小島美彦（ケーキスタジオ東京パティ）　挨拶

「長い間理事としてお世話になっておりました、東京パティの小島です。この度は監事が必要ということですので、会の発展のために引き受けさせていただきたいと思います。理事を監視する監事という立場で、会員様には透明性が高く客観性のある報告ができればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。」

第五号議案＜NPO法人化に伴う規約改定及び承認について＞

説明担当：理事　斎藤（アロマガーデン）

理事の斎藤よりNPO法人化に伴う規約改定及び承認について以下のように説明がありました。

NPO法人化に伴い、任意団体であった時の規約を改定する必要があります。その草案作成を理事会に一任していただき、3月の総会にて発表できるよう進め、3月の総会にて再度承認を諮るという形でよいかどうか採決をとりました。

【NPO法人化に伴う規約改定についての採決】NPO法人化に伴う規約改定の草案作成を理事会に一任していただく件について採決をとりました。

【採決の結果】　満場一致で承認され、規約改定の草案作成は理事会に一任されました。

新事務局スタッフのご紹介

会のNPO法人化・大規模化に伴い、事務局の作業負担が増大してきているため、初心者ネット講座やイ寺MLでもお馴染みの渕上雅巳氏（株式会社ウォークス）を新たに事務局スタッフに迎え、現在の事務局 大竹（株式会社ウィター）の作業担当分の一部及び今後発生する新たな作業の一部を受け持っていただくことになりました。

新事務局員　渕上雅巳（株式会社ウォークス）　挨拶

「お世話になっております。新しく協議会事務局スタッフとなりましたウォークスの渕上と申します。現在、イ寺ML、楽研MLの運営管理、協議会サイトのページ制作を主に行っております。会員の皆様がより発展していけるような協議会にできるようお手伝いをさせていただきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願い致します。」

渕上氏には、楽天研究会MLの参加者管理も担当していただきます。楽天研究会やイ寺ML、初心者ネット講座についてわからないことなどありましたら、お気軽に渕上（ec@ec-conference.com）までお問い合わせ下さい。

川連氏（SAVAWAY）の理事退任について

長期に渡り、モバイルML管理人などで会の発展に貢献してきましたSAVAWAYの川連氏が、本業に集中するため理事を退任することになりました。

有限会社サバウェイ　川連一豊　退任挨拶

「参加事業者1000社の達成もそう遠くはない、拡大を続けていく協議会の中で、こんな発表をするのは申し訳ない気持ちでいっぱいです。結局は自分が未熟だからなのですが、新しく立ち上げた会社の方がおかげさまで非常に忙しい状況となったため、とっても重要で、とっても労力が必要な理事としての仕事を、ボランティアでやっていくのが厳しくなってしまいました。今後、理事としての参加はできなくなってしまいましたが、会員としてはずっと参加していたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。また、モバイルMLの管理人の方は続けさせていただきますので、そちらでも引続きよろしくお願いいたします。」

「ベストECショップ大賞2005」開催のお知らせ

副理事長の平山（株式会社ウォークス）より、「ベストECショップ大賞2005」について概要の説明がありました。詳細はプレスリリース「ベストECショップ大賞2005」開催のお知らせをお読み下さい。